Empresário baiano Marcos Moura, o "Rei do Lixo", é investigado nos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro

A agência Homeland Security Investigations (HSI), do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, notificou as autoridades brasileiras sobre a abertura de uma investigação contra o empresário Marcos Moura, conhecido na Bahia como "Rei do Lixo". O caso envolve suspeitas de movimentações financeiras irregulares e lavagem de dinheiro em território norte-americano.

De acordo com o jornal O Globo, a investigação identificou remessas milionárias feitas pelo empresário para contas nos Estados Unidos, incluindo depósitos em cassinos. No Brasil, Moura já é alvo da Polícia Federal (PF) por envolvimento em fraudes em contratos públicos e no desvio de verbas de emendas parlamentares.

As remessas para os EUA podem somar até US$ 10 milhões (cerca de R$ 58,2 milhões). Além disso, autoridades norte-americanas rastrearam documentos e mensagens encontradas em celulares apreendidos pela PF durante a Operação Overclean, indicando tratativas de Moura com instituições financeiras nos Estados Unidos.

As investigações também apontam que o empresário transferiu dinheiro para cassinos em Punta del Este, no Uruguai, e negociou a compra de relógios Rolex com funcionários no país.

Em dezembro, a Polícia Federal apreendeu sete relógios Rolex, 91 joias de grifes internacionais e brasileiras, além de R$ 717 mil em espécie, encontrados na residência de Moura, em Salvador, e na sede da MM Limpeza Urbana, uma de suas empresas.

A investigação conduzida pela PF revelou que o esquema liderado por Marcos Moura e Alex Rezende Parente desviou R$ 1,4 bilhão de emendas parlamentares destinadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

🔎 As investigações seguem em andamento no Brasil e nos Estados Unidos.

Por Marcelo Damasceno